주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제20조의 규정에 따라 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4, 당사 정관 제20조2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.)

                                   ▶ 아 래 ◀

1. 일 시 : 2024년 03월 25일 월요일 오전 09시

2. 장 소 : ㈜해성티피씨 본점 4층 회의실 (인천광역시 남동구 능허대로 551(고잔동))

3. 회의목적사항 :

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 제27기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 등

나. 의안사항 :

1) 제1호 의안 : 제27기 결산재무제표 승인의 건

- 붙임 1 참조

2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

- 붙임 2 참조

3) 제3호 의안 : 이사 선임 건

- 붙임 3 참조

4) 제4호 의안 : 감사 선임 건

- 붙임 4 참조

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 2024년도(제28기) 이사보수한도액 : 20억

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 2024년도(제28기) 감사보수한도액 : 2억

4. 경영참고사항 등의 비치 :

상법 제542조의 4, 자본시장과금융투자업에관한법률 제153조 등 관련 법규에 따라 주주총회

소집공고를 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자 공시시스템과 당사 홈페이지 (www.haisung.co.kr)에 공시 및 게재하였사오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 :

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 15일 오전 9시 ~ 2024년 3월 24일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서서비스 이용약관 제 13조 2항)

6. 주주총회 참석시 준비물 :

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 대리인의 신분증 등

                     2024년 03월 08일

                                                  주식회사 해성티피씨

                                                  대표이사 이 건 복 (직인생략)